Pomůžeme Vám zorientovat se v AML legislativě a nastavíme potřebná opatření ve vztahu k Vašim zákazníkům a spolupracujícím osobám v souladu se zákonem. Naše dokumentace i formuláře Vám umožní plnit povinnosti efektivně, bez zbytečné administrativy a s důrazem na srozumitelnost.
AML compliance
Působíte v realitách, účetnictví, obchodu s drahými kovy nebo jiných odvětvích a nevíte, zda patříte mezi tzv. povinné osoby podle zákona o praní špinavých peněz (AML zákona)? To snadno zjistíme a pokud ano, dáme Vám přehled i funkční systém, díky kterému dostojíte svým zákonným povinnostem a ochrání Vás před riziky vč. pokut či reputační újmy. Nabízíme Vám balíček, v rámci kterého Vám pomůžeme se zorientovat v AML legislativě a připravíme Vám dokumenty a formuláře potřebné pro splnění povinností ve vztahu k Vašim zákazníkům. Druhý balíček je pak zaměřen na dokumentaci dovnitř do Vaší firmy, tzn. dokumentaci vnitřním zásad a shrnutí postupů u Vás ve firmě při plnění AML povinností.
AML compliance: dokumentace pro zákazníky
Co pro Vás obstaráme?
- Posouzení, zda se na Vás vztahuje AML zákon, a v jakém rozsahu
- Přehled povinností, které musí tzv. povinná osoba plnit – bez zbytečného právnického balastu
- Sada formulářů k plnění povinností AML zákona (např. identifikace klienta, kontrola finančních prostředků apod.)
Jak spolupráce probíhá?
Pošlete nám základní informace o Vašem podnikání (čím se zabýváte) a jaké záležitosti v oblasti AML řešíte. Zhodnotíme povinnosti, které pro Vás vyplývají z AML zákona. Na základě toho vytvoříme dokumentaci, kterou potřebujete pro dodržování AML povinností ve vztahu k Vašim zákazníkům. Vyjma přípravy potřebné dokumentace Vám rovněž vysvětlíme, jak dokumentaci v praxi používat a udržovat aktuální.
14.900 Kč bez DPH
AML compliance: systém vnitřních zásad
Postaráme se o vypracování systému vnitřních zásad, který reflektuje aktuální právní požadavky i specifika Vašeho podnikání. Součástí bude nejen samotná dokumentace, ale také praktická podpora při její implementaci.
Co pro Vás obstaráme?
- Posouzení, zda a jaké konkrétní AML povinnosti se na Vaši činnost vztahují
- Vypracování komplexního systému vnitřních zásad, upraveného na míru Vašemu oboru podnikání, velikosti firmy a rizikovému profilu klientů
- Vnitřní směrnici upravující všechny klíčové oblasti: např. identifikaci a kontrolu klienta, vyhodnocování rizik, přístup k podezřelým obchodům, školení zaměstnanců
- Hodnocení rizik – přehledně definujeme typy rizikových klientů a nastavíme způsob jejich vyhodnocování
- Návrh vnitřních procesů a odpovědností tak, aby systém fungoval nejen formálně, ale i prakticky
