Pomůžeme Vám zorientovat se v AML legislativě a nastavíme potřebná opatření v souladu se zákonem. Naše dokumentace i formuláře Vám umožní plnit povinnosti efektivně, bez zbytečné administrativy a s důrazem na srozumitelnost.
AML compliance: jste povinnou osobou?
Působíte v realitách, účetnictví, právním poradenství, obchodu s drahými kovy nebo jiných rizikových odvětvích? Možná patříte mezi tzv. povinné osoby podle zákona o praní špinavých peněz (AML zákona) – a v takovém případě na Vás dopadá celá řada zákonných povinností. S námi získáte přehled i funkční systém, který Vás ochrání před riziky – včetně pokut či reputační újmy.
AML compliance: jste povinnou osobou?
Co pro Vás obstaráme?
- Posouzení, zda se na Vás vztahuje AML zákon, a v jakém rozsahu
- Přehled povinností, které musí tzv. povinná osoba plnit – bez zbytečného právnického balastu
- Návrh nebo úprava interních postupů pro identifikaci a kontrolu klientů
- Sada formulářů k plnění povinností AML zákona (např. identifikace klienta, kontrola finančních prostředků apod.)
Jak to proběhne?
Na základě základních údajů o Vašem podnikání připravíme dokumentaci a interní postupy na míru. Součástí je i přehledná sada formulářů, které Vám usnadní každodenní dodržování zákonných povinností.
